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雷克萨斯“顶风作案” 被罚8761.3万元后仍公然加价

中国经济网北京9月9日讯 中国人(ren)民银行广州分行网站(wangzhan)昨日公布的(de)行政处罚信息公示表(广州银罚字〔2020〕8号)显示,交通银行股份有限公司(gongsi)(gongsi)(简称“交通银行”)广东省分行延解占压海关税款和集中支付清算资金。 

中国人(ren)民银行广州分行指出,2018年1月至2019年7月期间,该行的(de)国库业务存在延解占压海关税款和集中支付清算资金的(de)违法行为。根据《金融违法行为处罚办法》(国务院令第260号)第二十二条,中国人(ren)民银行广州分行决定对(dui)该行给予警告,并处人(ren)民币75万元罚款。 

行政处罚信息公示表(广州银罚字〔2020〕9号)显示,交通银行广东省分行违反人(ren)民币银行结算账户管理办法。 

中国人(ren)民银行广州分行表示,2018年1月至2019年7月期间,该行存在结算账户开立和撤销未按规定报备的(de)行为。根据《人(ren)民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第(六)项、第二款,中国人(ren)民银行广州分行决定对(dui)该行给予警告,并处人(ren)民币14.5万元罚款。 

据中国经济网记者计算,交通银行广东省分行此次合计被罚89.5万元。 

相关规定: 

《金融违法行为处罚办法》第二十二条: 金融机构不得占压财政存款或者资金。金融机构占压财政存款或者资金的(de),给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的(de)罚款,没有违法所得的(de),处5万元以上30万元以下的(de)罚款;对(dui)该金融机构直接负责的(de)高级管理人(ren)员给予撤职直至开除的(de)纪律处分,对(dui)其他(ta)直接负责的(de)主管人(ren)员和直接责任人(ren)员给予降级直至开除的(de)纪律处分。 

《人(ren)民币银行结算账户管理办法》第六十七条:银行在银行结算账户的(de)使用中,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人(ren)民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。(三)违反本办法第四十二条规定办理个人(ren)银行结算账户转账结算。(四)为储蓄账户办理转账结算。(五)违反规定为存款人(ren)支付现金或办理现金存入。(六)超过期限或未向中国人(ren)民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。银行有上述所列行为之一的(de),给予警告,并处以5000元以上3万元以下的(de)罚款;对(dui)该银行直接负责的(de)高级管理人(ren)员、其他(ta)直接负责的(de)主管人(ren)员、直接责任人(ren)员按规定给予纪律处分;情节严重的(de),中国人(ren)民银行有权停止对(dui)其开立基本存款账户的(de)核准,构成犯罪的(de),移交司法机关依法追究刑事责任。 

以下为原文: 

(责任编辑:魏京婷)



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